Seriöse Ernährer sind bei internationale Geldwäschegesetze verpflichtet, unser Identität ihrer Kunden dahinter einschätzen (KYC-Prozess). Die in kraft sein auch wie legitime Alternativen, bedürfen zwar den genauen Ausblick unter diese allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Betreibers. Die beiden sichersten Regulierungsbehörden je einen europäischen Umschlagplatz sitzen in Malta und Curacao.